주 주 님 께

2021년 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제24조, 제25조에 의거 임시주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다       음 –

1. 일   시 : 2021년 12월 08일(월요일) 오전 10시

2. 장   소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 88,102동 411호,412호

(신동, 디지털엠파이어2) 본사 회의실

3. 회의의 목적사항 (부의안건)

제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결의의 건(5건)

① 신주식의 종류와 수 : 상환전환우선주 93,704주

- 신주식의 액면가액 : 금 500원

- 신주식의 액면총액 : 금 46,852,000원

- 신주식의 발행가액 : 1주당 16,008원

- 신주식의 납입총액 : 금 1,500,013,632원

- 납 일 기 일 : 2021년 12 월 13 일

- 납입장소,금융기관 : 기업은행 광교중앙지점

- 제3자 배정 대상자 : ㈜케이앤투자파트너스

- 기타 : 한화투자증권 상환전환우선주 투자계약서의 동일기준 적용

- 상기외의 기타 사항은 대표이사에게 일임함.

② 신주식의 종류와 수 : 상환전환우선주 62,469주

- 신주식의 액면가액 : 금 500원

- 신주식의 액면총액 : 금 31,234,500원

- 신주식의 발행가액 : 1주당 16,008원

- 신주식의 납입총액 : 금 1,000,003,752원

- 납 일 기 일 : 2021년 12 월 13 일

- 납입장소,금융기관 : 기업은행 광교중앙지점

- 제3자 배정 대상자 : 스틱벤처스㈜

- 기타 : 한화투자증권 상환전환우선주 투자계약서의 동일기준 적용

- 상기외의 기타 사항은 대표이사에게 일임함.

③ 신주식의 종류와 수 : 상환전환우선주 62,469주

- 신주식의 액면가액 : 금 500원

- 신주식의 액면총액 : 금 31,234,500원

- 신주식의 발행가액 : 1주당 16,008원

- 신주식의 납입총액 : 금 1,000,003,752원

- 납 일 기 일 : 2021년 12 월 13 일

- 납입장소,금융기관 : 기업은행 광교중앙지점

- 제3자 배정 대상자 : 케이비인베스트먼트㈜

- 기타 : 한화투자증권 상환전환우선주 투자계약서의  동일기준 적용

- 상기외의 기타 사항은 대표이사에게 일임함.

④ 신주식의 종류와 수 : 상환전환우선주 62,469주

- 신주식의 액면가액 : 금 500원

- 신주식의 액면총액 : 금 31,234,500원

- 신주식의 발행가액 : 1주당 16,008원

- 신주식의 납입총액 : 금 1,000,003,752원

- 납 일 기 일 : 2021년 12 월 13 일

- 납입장소,금융기관 : 기업은행 광교중앙지점

- 제3자 배정 대상자 : 신한금융투자㈜

- 기타 : 한화투자증권 상환전환우선주 투자계약서의  동일기준 적용

- 상기외의 기타 사항은 대표이사에게 일임함.

⑤ 신주식의 종류와 수 : 상환전환우선주 31,235주

- 신주식의 액면가액 : 금 500원

- 신주식의 액면총액 : 금 15,617,500원

- 신주식의 발행가액 : 1주당 16,008원

- 신주식의 납입총액 : 금 500,009,880원

- 납 일 기 일 : 2022년 01 월 06 일

- 납입장소,금융기관 : 기업은행 광교중앙지점

- 제3자 배정 대상자 : 인포뱅크㈜

- 기타 : 한화투자증권 상환전환우선주 투자계약서의  동일기준 적용

- 상기외의 기타 사항은 대표이사에게 일임함.

2021년  11월 23일

주식회사  케이비엘러먼트

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                             대표이사  배 경 정(직인생략)